La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal dedicado al blanqueo de dinero procedente del narcotráfico dirigido por un clan asentado en Vícar (Almería) y ha detenido a nueve personas.
La operación 'Gallo' se ha saldado con la intervención de 16.000 euros en efectivo y seis vehículos de alta gama, si bien se ha solicitado el embargo de otras propiedades como turismo, una embarcación, dos inmuebles, una explotación de caballos, y el bloqueo de cuatro cuentas bancarias.
La investigación se inició a principios de 2016 cuando los agentes tuvieron conocimiento de la existencia de un clan asentado en la localidad de Vícar, que, al parecer, estaba al mando de una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales procedentes del tráfico de sustancias estupefacientes, según ha informado la Comisaría Provincial.
La Policía Nacional acreditó la constitución de un entramado empresarial que utilizaba personas interpuestas a través de las cuales se incorporaban capitales de procedencia ilícita. El capital se invertía en la compra de vehículos de alta gama y en bienes inmuebles.
Tras numerosas vigilancias, seguimientos y un complejo análisis de documentación fiscal y patrimonial relativa a los investigados fueron identificados la totalidad de las personas integrantes del grupo de blanqueo, su modo de operar, así como el papel que cada integrante desempeñaba dentro de la red.
Así, el líder de la organización, así como dos familiares allegados utilizaban para el desarrollo del entramado a varios testaferros o personas de paja. De esta forma la mayoría de propiedades y vehículos de gran cilindrada del jefe de la organización se hallaban a nombre de testaferros desvinculados de cualquier investigación.
Durante la última semana del mes de marzo de 2018 se procedió a la detención de todos los miembros de la organización, con la excepción de dos de los testaferros que ya se encontraban cumpliendo condena por otros hechos delictivos en el centro penitenciario provincial de El Acebuche.
A los investigados en la causa, que se sigue ante el Juzgado de Instrucción 6 de Almería, se les atribuye la presunta comisión de de delitos de pertenencias a organización criminal, blanqueo de capitales, alzamiento de bienes y falsedad documental.
